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公司新闻

bob88综合体育:茂硕电源科技股份有限公司

发布时间:2023-01-09 02:14:16 来源:BOB手机客户端登录入口 作者:bob手机APP下载

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  陈说期内,公司继续环绕“专心实业、聚集主业”的展开战略,深耕消费电子电源和LED电源两大主营事务,公司在该范畴经过多年的大力展开,已成为全球抢先的电源解决计划供货商和国内电源作业的标志性企业。

  消费电子类电源是指为各类消费电子产品供给所需电力转化的设备,归于消费电子产品必需配件,广泛运用于移动终端、家庭文娱等运用范畴。

  公司消费类开关电源方面首要产品为:电源适配器、3C周边PD充电器、工业操控电源三个类别。

  电源适配器是消费类电子电源板块最为强势的事务,运用的下流范畴包含:网络通信、安防监控、作业电子、音响、医疗、电机驱动等。电源适配器产品品类很多,下流运用范畴广泛,商场空间宽广,公司在此事务范畴深耕不辍,赢得了较为安稳的世界大客户集体,商场份额不断扩展,现在公司在此范畴已成为作业抢先企业之一。

  3C周边PD充电器产品包含通用充电器、快充充电器、笔电充电器以及充电配件。运用的下流范畴为各种消费移动终端,面向一般顾客商场。近2年来,顾客自主收购电源及配件已成为作业重要展开趋势,多家专营品牌充电器企业快速展开起来。公司将捉住这一时机,以高水平的技能方针、一起的外观规划、及质量管控为优势,开辟商场,将这一产品线展开为公司新的事务增长点。

  工业操控电源产品包含面板电源、开放式电源、以及可装备式电源。运用的下流范畴包含:各类程控设备、医疗设备、专用设备等;其时产品聚集在3D打印、同享充电以及激光投影。工业配电商场容量巨大、产品类型繁复,公司将运用多年堆集的特定客户作为先期的主攻方向进行深度开辟,以期逐渐深化和扩展商场份额,然后为商场传递更多的立异价值。

  LED驱动电源是把电源供给转化为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转化器。大功率LED驱动电源首要用于LED路灯、地道灯、工矿灯、防爆灯、球场灯、植物成长灯、景象亮化灯等野外大功率LED照明设备,其功用是将交流电转化成直流电,一起完结与大功率LED灯电压与电流的匹配。

  公司LED电源方面首要以野外大功率驱动电源为主,产品运用范畴包含路途照明驱动、工业照明驱动、轨道交通及机场车站照明驱动、LED植物成长灯驱动、体育场馆大功率照明驱动、景象亮化驱动、大空间公共照明驱动等运用范畴。公司作为LED驱动电源作业上市榜首股,深耕LED电源事务数十年,具有较高的品牌知名度及作业位置,公司的商场占有率坐落前列。

  1)具有中心优势的路途照明运用范畴,已构成才智灯杆智能驱动V10系列、路灯智能驱动X6\U6\E6系列及地道灯智能驱动X6L\PHC系列等多个路途照明专用电源明星系列产品,与国内及世界路途照明灯具头部企业树立了全面协作联系。

  2)工业照明运用范畴,已构成工矿灯、防爆灯系列完好产品线W,选用非阻隔无频闪规划,0-10V/PWM多合一调光,满意数字可寻址照明接口要求(DALI-2),可供给12V/0.2A辅佐输出为智能外设供电,是作业首款实在完结关断无余辉的LED驱动电源产品。

  3)植物照明运用范畴,经过活跃布局,相继推出了P1(H)系列、X6大功率系列、P6H系列植物灯专业照明驱动产品,首要产品掩盖105W~800W大功率规划,现在LED植物照明范畴已成为公司新的成绩增长点。

  4)体育场馆照明运用范畴,专业球场灯智能照明驱动S6系列已研制成功,行将量产,产品掩盖600W~1800W大功率规划,具有DMX512/DALI-2操控可选、调光深度1%-100%、超低纹波等技能长处。

  5)景象照明运用范畴,已构成LSV系列(35W~320W)、V6E系列(75W~350W)等老练产品,产品选用恒压、金属规划,具有短路、过压、过温、过载多重维护功用,安全牢靠;

  6)大空间公共照明运用范畴,首要包含轨道交通照明驱动系列、机场车站照明驱动产品线S系列(18W~54W)产品,具有高功率要素、低纹波、DALI-2调光、多重维护功用等长处。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  因公司控股股东及实践操控人发生改变,经公司2021年1月22日举行第四届董事会2021年第1次暂时会议,于2021年2月8日举行2021年第1次暂时股东大会,并于同日举行第五届董事会2021年第1次暂时会议审议经过,公司第五届董监高换届完结,确保操控权平稳过渡。

  2021年4月28日,公司举行第五届董事会2021年第2次暂时会议,审议经过《关于公司2021年非揭露发行A股股票计划的计划》等关于公司拟非揭露发行股票的相关计划。本次非揭露发行股票数量为不超越82,298,312股(含本数),其间,公司控股股东产发融盛认购本次非揭露发行股票数量不超越54,865,541股(含本数),公司实践操控人济南工业展开出资集团有限公司(以下简称“产发集团”)直接操控的济南市动力出资有限责任公司认购本次非揭露发行股票数量不超越27,432,771 股(含本数),本次发行后,产发融盛仍为公司的控股股东,公司实践操控人仍为产发集团,本次发行不会导致公司操控权发生改变。2022年3月14日,我国证券监督处理委员会发行审阅委员会对公司非揭露发行股票的请求进行了审阅。依据审阅效果,公司本次非揭露发行股票的请求审阅经过。2022年3月24日,公司收到我国证券监督处理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第1次定时会议告诉及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方法送达各位董事。会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方法举行。本次会议应当参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  公司整体董事和高档处理人员对2021年度陈说做出了确保陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的书面承认定见。

  概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度陈说》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度董事会作业陈说》。

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息宣布媒体巨潮资讯网()。

  截止2021年12月31日,公司财物总额174,049.66万元,归归于上市公司股东的所有者权益算计为71,760.42万元,2021年度完结运营收入162,588,37万元,完结利润总额7,894.43万元,完结归归于上市公司股东的净利润6,652.77万元。上述财政方针现已致同管帐师事务所(特别一般合伙)出具审计陈说承认。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  经致同管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具的标准无保留定见《审计陈说》承认:公司2021年度完结归归于上市公司股东的净利润6,652.77万元,结合年头未分配利润及其他归纳收益结转对留存收益的影响,到2021年12月31日,公司兼并口径累计未分配利润为6,890.27万元,母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。

  公司现在可供分配利润仅4,522.68万元,考虑到可分配基数较小,而且公司所在电源作业,国家“双碳”方针给作业带来晋级、展开的时机,公司将抢抓商场时机,需求资金投入出产运营。此次未分配利润将进行合理有用的再投入,支撑公司安稳健康展开,然后更好的报答整体股东。

  故公司2021年度利润分配预案:2021年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实践状况拟定的,契合《公司章程》有关利润分配方针的规矩,契合公司其时的实践状况,有利于公司继续安稳展开。

  8、审议《关于审议〈2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的计划〉》

  2021年度,公司依据个人绩效点评及年度成绩方针的完结状况,承认2021年度公司董事、监事、高档处理人员算计薪酬总额为人民币569.80万元。

  依据《公司章程》《董事、监事、高档处理人员薪酬准则》,结合公司实践状况并参照作业薪酬水平,拟定了本公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划:独立董事2022年税前标准补贴为人民币10万元/年;公司董事、监事及高档处理人员2022年度税前工资总额估计为人民币557.2万元,绩效奖金与公司运营方针完结状况、个人绩效点评相挂钩,详细依据查核效果核算。

  鉴于本计划中董事的薪酬与董事利益相关,依据慎重性要求,董事逃避表决,故直接提交股东大会审议。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于运用搁置自有资金购买短期银行产品的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于展开公司及子公司外汇衍生品买卖事务的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于公司及子公司展开财物池事务的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于公司及子公司向银行请求授信及供给担保的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于以专利质押担保向金融组织请求贷款额度的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第1次定时会议告诉及会议资料已于2022年3月19日以电子邮件等方法送达各位监事。会议于2022年3月29日以现场及通讯表决方法举行。本次会议应当参与表决监事3名,实践参与表决监事3名。会议由监事会主席石颖先生掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

  公司整体监事对2021年度陈说做出了确保陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的书面承认定见。

  概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度陈说》、《茂硕电源科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度监事会作业陈说》。

  截止2021年12月31日,公司财物总额174,049.66万元,归归于上市公司股东的所有者权益算计为71,760.42万元,2021年度完结运营收入162,588,37万元,完结利润总额7,894.43万元,完结归归于上市公司股东的净利润6,652.77万元。上述财政方针现已致同管帐师事务所(特别一般合伙)出具审计陈说承认。

  公司现已树立了较为完善的法人处理结构,拟定了较为齐备的有关公司处理及内部操控的各项规章准则,内部操操控度在运营活动中得到了较好的履行,总体上契合有关法令法规和证券监管部分对上市公司内操控度处理的标准要求。公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》契合《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第21号—年度内部操控点评陈说的一般规矩》的要求。公司《2021年度内部操控点评陈说》照实客观的反映了其内部操操控度的建造及运转状况。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  经致同管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具的标准无保留定见《审计陈说》承认:公司2021年度完结归归于上市公司股东的净利润6,652.77万元,结合年头未分配利润及其他归纳收益结转对留存收益的影响,到2021年12月31日,公司兼并口径累计未分配利润为6,890.27万元,母公司报表累计未分配利润为4,522.68万元。

  公司现在可供分配利润仅4,522.68万元,考虑到可分配基数较小,而且公司所在电源作业,国家“双碳”方针给作业带来晋级、展开的时机,公司将抢抓商场时机,需求资金投入出产运营。此次未分配利润将进行合理有用的再投入,支撑公司安稳健康展开,然后更好的报答整体股东。

  故公司2021年度利润分配预案:2021年度不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案是依据公司实践状况拟定的,契合《公司章程》有关利润分配方针的规矩,契合公司其时的实践状况,有利于公司继续安稳展开。

  7、审议《关于审议〈2022年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划〉的计划》

  2021年度,公司依据个人绩效点评及年度成绩方针的完结状况,承认2021年度公司董事、监事、高档处理人员算计薪酬总额为人民币569.80万元。

  依据《公司章程》《董事、监事、高档处理人员薪酬准则》,结合公司实践状况并参照作业薪酬水平,拟定了本公司2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划:独立董事2022年税前标准补贴为人民币10万元/年;公司董事、监事及高档处理人员2022年度税前工资总额估计为人民币557.2万元,绩效奖金与公司运营方针完结状况、个人绩效点评相挂钩,详细依据查核效果核算。

  鉴于本计划中监事的薪酬与监事利益相关,依据慎重性要求,监事逃避表决,故直接提交股东大会审议。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于运用搁置自有资金购买短期银行产品的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于展开公司及子公司外汇衍生品买卖事务的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于公司及子公司展开财物池事务的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于公司及子公司向银行请求授信及供给担保的公告》。

  概略请参阅刊登在巨潮资讯网()的《关于以专利质押向金融组织请求贷款额度的公告》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》及公司管帐方针相关规矩,为实在反映公司财政状况和财物价值,对契合财政核销承认条件的财物经审慎承认、调查取证后,承认已实践构成丢失或估计未来无法给企业带来经济利益的已计提减值拨备的财物予以处置和核销。本次核销应收账款坏账预备2,234.84万元,核销其他应收账款坏账预备15.94万元,处置存货原值55.88万元,处置固定财物原值240.94万元。

  (1)深圳市麦澜立异科技有限公司(以下简称“麦澜科技”)因拖欠公司货款,公司申述至深圳南山区法院,要求其付出货款本金25.92万元及逾期付款利息,2021年6月9日公司收到法院一审判定,判令被告麦澜科技付出货款及违约利息并强制履行,2021年12月7日公司收到8.17万元法院履行款,2021年12月17日公司收到法院完结本次履行程序裁决书。到2021年12月31日公司应收麦澜科技金钱账面余额17.75万元,于2021年3月全额计提坏账预备,影响损益-17.75万元。鉴于法院已完结履行,拟请求此项应收账款坏账预备17.75万元核销处理。

  (2)贵州瑞凯科技有限公司(以下简称“贵州瑞凯”)因拖欠公司货款,公司申述至深圳南山区法院,要求其付出货款本金184.33万元及逾期付款利息。2020年9月30日一审判定贵州瑞凯付出货款及逾期付款利息。2021年5月17日一审判定公告,2021年9月6日公司请求强制履行, 2021年9月9日法院受理强执请求。2021年11月25日,公司收到贵州瑞凯履行终本裁决和约束消费令。 到2021年12月31日 公司应收贵州瑞凯金钱账面余额184.33万元,已于2019年全额计提坏账预备。鉴于法院已完结履行,拟请求此项应收账款坏账预备184.33万元核销处理。

  (3)连云港芮能光伏科技有限公司(以下简称“芮能”)因拖欠公司货款,公司申述至深圳南山区法院,要求其付出货款本金20.32万元及违约金,2019年10月16日一审判定芮能应向公司付出货款及违约金。2021年1月26日公司收到强制履行款1.07万元,鉴于芮能无其它可供履行产业,法院已完结本次履行。到2021年12月31日公司应收芮能金钱账面余额19.25万元,2018年已全额计提坏账预备,2021年回收1.07万元影响公司当期损益1.07万元。鉴于法院已完结履行,拟请求此项应收账款坏账预备19.25万元核销处理。

  (4)深圳骑客智能科技有限公司(以下简称“深圳骑客”)为公司子公司平衡车代加工事务客户,公司子公司为其代加工平衡车产品。深圳骑客运营不善,导致资金开裂资不抵债,无法归还公司货款及来往金钱总计2,026.75万元。到2021年12月31日公司应收深圳骑客金钱账面余额2,026.75万元,已于2018年全额计提坏账预备。深圳骑客于2021年3月收到工商处理部分核准企业刊出告诉书,拟请求此项应收金钱坏账预备2,026.75万元核销处理。

  (5)珠海启能科技有限公司(以下简称“启能”)因《供货合同》免除迟迟未返还公司预付货款,公司申述至深圳南山区法院,要求其返还货款本金27.22万元及逾期利息。2017年2月21日一审判支撑公司诉求,启能不服上诉,2017年7月5日二审判定驳回上诉维持原判。2017年7月25日深圳南山法院受理强制履行立案,因启能无可供履行产业,同年11月27日裁决完结本次履行。2021年3月经公司与启能屡次洽谈赞同启能一次性付出24.52万元后结案。同年3月24日公司收到该金钱并向法院请求结案。到2021年12月31日公司应收启能金钱账面余额27.22万元,已回收24.52万元,剩下2.70万元,已于2018年全额计提坏账预备,2021年回收24.52万元影响公司当期损益24.52万元。鉴于法院已结案,拟请求此项应收账款坏账预备2.70万元核销处理。

  本次应收金钱坏账预备核销、存货及固定财物处置累计影响公司2021年利润总额-14.93万元,考虑所得税的影响后,将削减公司净利润11.20万元,相应削减公司所有者权益11.20万元。

  公司核销应收金钱坏账预备及处置部分存货、固定财物契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,依据慎重性准则,依据充沛,公允的反映了公司财政状况、财物价值及运营效果,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

  公司董事会审计委员会对公司核销应收金钱坏账预备及处置财物状况进行了查看,以为:本次核销应收金钱坏账预备及处置财物状况契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,表现了管帐处理的慎重性准则,依据充沛,愈加公允地反映了公司财物状况,使公司的管帐信息愈加实在牢靠,更具合理性,因而赞同本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项。

  董事会以为:公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物处理,契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》和本公司《管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况。本次核销财物后,公司财政报表能够愈加实在、客观、公允地反映公司的财物状况,有助于供给愈加实在牢靠的管帐信息。咱们赞同公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项。

  经核对:公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项契合《企业管帐准则》和公司实践状况,遵从了企业管帐准则要求的慎重性准则,确保了公司所编制的财政报表契合企业管帐准则的要求,实在、完好地反映陈说期财物的价值,公允地反映公司财政状况以及运营效果。本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项没有危害公司及中小股东的利益,赞同程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。因而,一致赞同公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项。

  经核对,监事会以为:公司监事会以为:公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,愈加客观、精确、公允地反映公司财政状况和运营效果。本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项的抉择计划程序合法合规,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次核销应收金钱坏账预备及处置财物事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进步资金运用功率,添加财物收益,依据公司(含子公司,下同)运营展开计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响的条件下,公司运用搁置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,估计未来一年内发生额累计不超越人民币35,000万元,并授权运营处理层详细施行上述事宜。详细状况如下:

  1、准则:在不影响公司正常运营及危险可控的条件下,运用搁置自有资金购买短期银行产品,进步资金运用功率,为公司与股东发明更大的收益。

  2、额度:依据公司的资金状况,估计未来一年内运用搁置自有资金购买短期银行产品的发生额累计不超越人民币35,000万元。

  3、资金来源:公司购买短期银行产品所用的资金为公司搁置自有资金,资金来源合法、合规。

  4、产品规划和期限:购买危险可控、流动性高的短期银行产品。公司不得出资归于《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准运作》规矩的危险出资种类。上述事务的展开期限为自股东会审议经过之日一年内。

  5、购买短期银行产品的要求:公司在对资金进行合理组织并确保资金安全的状况下,依据公司现金流状况,及时进行产品的购买或换回,购买以不影响公司日常运营资金需求为条件条件。

  7、施行方法:购买短期银行产品有必要以公司名义进行,在额度规划内授权运营处理层担任行使相关抉择计划权并签署相关文件,包含但不限于:挑选合格的短期银行产品发行主体、清晰短期银行产品金额、挑选短期银行产种类类、签署合同及协议等。

  公司运用搁置自有资金购买流动性强、危险可控的短期银行产品不会影响公司的日常运营运作与主营事务展开,且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定时存款利率,有利于进步公司自有搁置资金的运用功率,获得必定的出资收益,为股东获取更多出资报答。

  1、危险剖析:公司购买短期银行产品,虽危险较低,但购买的短期银行产品或许存在方针危险、信誉危险、商场危险、流动性危险、提早停止危险、不可抗力及意外事件危险、信息传递危险等短期银行产品常见危险。

  (1)公司将继续完善财政内部操操控度,坚持稳健出资理念,在满意公司运营资金需求的条件下适度展开低危险短期银职事务,做好低危险短期银行产品装备,在下降危险的条件下获取收益。

  (2)公司财政部和内审部等相关人员将及时剖析盯梢短期银行产品投向、产品展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控危险。

  (3)公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。公司内审部担任内部监督,定时对短期银行产品进行全面查看,并向公司审计委员会陈说。

  经核对,公司在确保不影响自有资金出资计划正常进行和资金安全的条件 下,运用搁置自有资金购买短期银行产品,有利于进步公司资金的运用功率,提 高公司资金的处理收益,不会影响公司正常运营活动,不存在危害公司及整体股 东利益的景象。

  经核对,公司在不影响正常运营活动资金需求的条件下,运用搁置自有资金 购买短期银行产品,且不触及危险出资,有利于进步搁置自有资金运用功率,增 加收益,不会影响公司正常运营和资金安全,不存在危害公司及整体股东特别是 中小股东利益的景象,不存在违背相关法令法规的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  致同管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“致同”)为公司2021年度审计组织、2021年半年度审计组织,为坚持审计作业的连续性,公司拟续聘致同为公司2022年度审计组织、2022年半年度审计组织,聘期一年,详细审计费用提请股东大会授权公司处理层依据2022年度详细审计规划及商场价格水平与致同洽谈承认。

  3、历史沿革:致同管帐师事务所的前身是北京管帐师事务所,该所成立于1981年,是北京市财政局为了服务外商出资企业而树立的。北京管帐师事务所是北京市榜首家管帐师事务所,也是全国最早的管帐师事务所之一。1992年,北京市财政局又树立了京都管帐师事务所,开端服务于北京市国有企业年度财政决算和管帐人员管帐准则、财政公例等训练。1998年,北京管帐师事务所与京都管帐师事务所兼并、脱钩改制为北京京都管帐师事务所,成为其时国内最大的管帐师事务所;2008年,北京京都管帐师事务所与北京天华管帐师事务所兼并为京都天华管帐师事务所;2009年,参与Grant Thornton International(致同世界),成为其间国仅有成员所;2011年,吸收天健正信管帐师事务所厦门团队;2012年,更名为致同管帐师事务所(特别一般合伙)。

  5、事务资质:1992年第一批获得财政部、我国证券监督处理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》,2010年第一批获得H股上市公司审计事务资质,一起,致同也是军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案单位。

  7、出资者维护才能:致同所已购买作业稳妥,累计补偿限额6亿元,作业稳妥购买契合相关规矩。2021年底作业危险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  8、是否参与相关世界管帐网络:2009年,参与Grant Thornton International(致同世界),成为其间国仅有成员所。

  3、致同现具有注册管帐师1267名,其间从事过证券服务事务的注册管帐师人数超越400名

  1、致同管帐师事务所(特别一般合伙)及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  拟任项目合伙人刘健和拟任签字注册管帐师江磊均具有我国注册管帐师执业资质,从事证券事务经历丰厚,从业阅历如下:

  (1)拟任项目合伙人:刘健,我国执业注册管帐师,高档管帐师,一向专心于IPO、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计事务,有超越20年的审计作业经历。

  (2)拟任签字注册管帐师:江磊,我国注册管帐师,税务师。2013年结业于山东财经大学,在管帐师事务所从业9年,了解机械制作、造纸、医药等制作作业,具有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰厚经历,具有较强的项目组织、交流、剖析判断才能。

  1、致同管帐师事务所(特别一般合伙)近三年遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置的概略:刑事处置0次、行政处置1次、监督处理办法9次和自律监管办法0次和纪律处置1次。

  2、拟任签字注册管帐师刘健、江磊最近三年无刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

  公司审计委员会就公司拟续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)的事项向公司处理层了解了详细状况,查阅了拟续聘任管帐师事务所的相关资质等证明资料,对致同的专业担任才能,出资者维护才能、独立性和信状况等进行了充沛了解和查看,致同具有证券、期货事务从业资历,能够为公司供给实在公允的审计服务,满意公司审计作业的要求,赞同向董事会提议续聘致同为公司2022年度审计组织。

  经核对,致同管帐师事务所(特别一般合伙)具有管帐师事务执业证书以及从事证券、期货等相关事务资历,具有为上市公司供给审计服务的经历,能够满意公司审计作业的要求。此次续聘管帐师事务所不违背相关法令法规,不会危害整体股东及出资者的合法权益。咱们赞同续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙) 为公司2022年度审计组织、2022年半年度审计组织并将此事项提交公司董事会审议。

  经核对,致同管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货事务从业资历, 具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,能够满意公司审计作业要求,能够独立对公司进行审计。公司续聘审计组织的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不会危害整体股东的合法权益。咱们赞同续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织并将此计划提交公司股东大会审议。

  经核对,董事会查阅了拟聘任管帐师事务所的相关资质等证明资料,对致同的专业担任才能,出资者维护才能、独立性和信状况等进行了充沛了解和查看, 致同具有证券、期货事务从业资历,能够为公司供给实在公允的审计服务,满意公司审计作业的要求,赞同续聘致同为公司2022年度审计组织。

  本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  5、拟续聘任管帐师事务所运营执业证照,首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法,拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为防备外汇汇率和利率危险,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与境内外金融组织签定外汇衍生品买卖合同,种类包含但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、钱银交换等。公司及子公司展开的外汇衍生品买卖事务与日常运营严密联系,以躲避汇率、利率动摇带来的运营危险为意图。

  展开的外汇衍生品买卖种类均为与其根底事务密切相关的简略外汇衍出产品,且该外汇衍出产品与根底事务在种类、规划、方向、期限等方面彼此匹配,以遵从公司慎重、稳健的危险处理准则。

  1、展开外汇衍生品买卖事务额度:公司及子公司估计未来一年内展开外汇衍生品买卖事务的发生额累计不超越7,000万美元(或等值外币)。

  4、流动性组织:外汇衍生品买卖以公司及子公司外汇财物、负债为布景,买卖金额、买卖期限与预期外汇出入期限相匹配。

  5、其他条款:外汇衍生品买卖首要运用公司及子公司的银行归纳授信额度或确保金买卖,到期选用本金交割或差额交割的方法。

  跟着人民币定价机制趋于通明,汇率商场化变革提速推动,汇率和利率动摇起伏不断加大,外汇商场不承认性越发凸显。公司出口事务收入继续添加,首要选用美元结算,加上公司前期连续的存量美元,尽管进口开销会对冲汇率动摇,可是出口收汇大于进口付汇,估计公司将继续面对汇率或利率动摇的危险。

  公司及子公司展开的衍生品买卖事务与日常运营需求是严密相关的,能进一步进步公司应对外汇动摇危险的才能,更好地躲避和防备外汇汇率、利率商场动摇危险,增强公司财政稳健性。

  公司及子公司现在的自有资金规划能够支撑公司从事衍生品买卖事务的所需资金,公司展开外汇衍生品买卖事务是切实可行的。

  公司依据《企业管帐准则第22号-金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号-套期管帐》、《企业管帐准则第37号-金融工具列报》相关规矩及其攻略,对展开的外汇衍生品买卖事务进行相应的核算处理,反映财物负债表及利润表相关项目。

  公司展开外汇衍生品买卖遵从确认汇率、利率危险准则,不做投机性、套利性的买卖操作,但外汇衍生品买卖操作仍存在必定的危险:

  1、商场危险:外汇衍生品买卖合约汇率、利率与到期日实践汇率、利率的差异将发生买卖损益;在外汇衍生品的存续期内,每一管帐期间将发生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于买卖损益。

  2、流动性危险:外汇衍生品以公司外汇财物、负债为依据,与实践外汇出入相匹配,以确保在交割时有足额资金供结算,或挑选净额交割衍生品,以削减到期日资金需求。

  3、履约危险:公司展开外汇衍生品买卖的目标均为信誉杰出且已与公司树立长时刻事务来往的银行,履约危险低。

  4、客户违约危险:客户应收账款发生逾期,货款无法在猜测的回收期内回收,会构成延期交割导致公司丢失。

  5、其它危险:在展开买卖时,如操作人员未按规矩程序进行外汇衍生品买卖操作或未能充沛了解衍生品信息,将带来操作危险;如买卖合同条款不清晰,将或许面对的法令危险。

  1、公司展开的外汇衍生品买卖以确认本钱、躲避和防备汇率、利率危险为意图,制止任何危险投机行为。

  2、公司已拟定严厉的外汇衍生品买卖处理准则,对事务批阅权限、处理及内部操作流程、信息阻隔办法、内部危险陈说准则及危险处理程序、信息宣布和档案处理等做出清晰规矩。依据该准则,公司将加强相关人员的作业道德教育及事务训练,进步相关人员的归纳本质,一起树立异常状况及时陈说准则,构成高效的危险处理程序。

  3、公司将审慎查看与买卖对手签定的合约条款,严厉履行危险处理准则,以防备法令危险。

  4、公司财政部将继续盯梢外汇衍生品揭露商场价格或公允价值改变,及时评价外汇衍生品买卖的危险敞口改变状况,并定时向公司处理层陈说,发现异常状况及时上报,提示危险并履行应急办法。

  5、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的处理,拟定安全处理办法,防止呈现应收账款逾期现象。

  6、公司内审部对外汇衍生品买卖的抉择计划、处理、履行等作业的合规性进行监督查看。

  公司外汇衍生品买卖是环绕公司实践外汇出入事务进行的,以详细运营、出资事务为依托,以躲避和防备外汇汇率、利率动摇危险为意图,是出于公司稳健运营的需求。公司已拟定了《外汇衍生品买卖处理准则》,树立了完善的内部操操控度,公司所计划采纳的针对性危险处理办法也是可行的。

  公司本次审议的外汇衍生品买卖是以详细运营事务为依托,套期保值为手法,以躲避和防备外汇汇率、利率动摇危险为意图,是出于公司稳健运营的需求,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司展开累计总金额不超越7,000万美元(或等值外币)的外汇衍生品买卖事务,自股东会批阅经过之日起12个月内有用。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  财物池事务是指协议银行为满意企业或企业集团统一处理、统筹运用所持金融财物需求,对其供给的财物处理与融资服务等功用于一体的归纳金融服务渠道,是协议银行对企业供给流动性服务的首要载体。

  财物池事务是指协议银行依托财物池渠道对企业或企业集团展开的金融财物入池、出池及质押融资等事务和服务的总称。

  财物池入池财物包含不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信誉证、理产业品、应收账款等金融财物。

  公司及子公司展开财物池事务的协作银行为国内资信较好的商业银行,并与公司坚持杰出的协作联系,结合商业银行财物池服务才能等归纳要素挑选。

  公司及子公司同享不超越人民币4亿元的财物池额度,该额度可翻滚运用。公司董事会授权公司担任人在上述事务期限和额度规划内,依据公司及子公司的运营需求承认详细每笔发生额度。

  在危险可控的条件下,公司及子公司为财物池的树立和运用可选用最高额质押、一般质押、存单质押、收据质押、确保金质押等多种担保方法。详细每笔担保方法及金额由公司董事会授权公司担任人依据公司及子公司的运营需求依照体系利益最大化准则承认,但不得超越财物池事务额度。

  公司将存单、承兑汇票、信誉证、理产业品、应收账款等金融财物存入协议银行进行会集处理,处理金融财物入池、出池以及质押融资等事务和服务,可有用地盘活金融财物、削减资金占用,进步公司流动财物的运用功率,有利于弥补公司流动资金缺口完结公司及股东权益的最大化。

  公司展开财物池事务,需在协作银行开立财物池质押融资事务专项确保金账 户,作为财物池项下质押收据等金融财物到期托回收款的入账账户。应收收据和敷衍收据的到期日期不一致的状况会导致托收资金进入公司向协作银行请求开据银行承兑汇票的确保金账户,对公司资金的流动性有必定影响。

  危险操控办法:公司能够经过用新收收据等金融财物入池置换确保金方法免除这一影响,资金流动性危险可控。

  公司以进入财物池的收据等金融财物作质押,向协作银行请求开具银行承兑汇票用于对外付出金钱,跟着质押收据的到期,逐渐处理托收解付,若收据到期不能正常托收,所质押担保的收据额度缺乏,协作银行将要求公司追加担保。

  危险操控办法:公司及子公司与协作银行展开财物池事务后,将组织专人与协作银行对接,树立财物池台账、盯梢处理,及时了解到期收据托收解付状况和组织新收收据等金融财物入池,确保入池收据等金融财物的安全和流动性。

  公司展开上述事务能够进步公司及子公司流动财物的流动性和效益性,应收收据和待开敷衍收据统筹处理,削减公司及子公司资金占用,优化财政结构,进步资金运用率,具有必要性和可行性。该事项履行了必要的批阅程序,抉择计划和审议程序,契合法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司和整体股东,尤其是中小股东利益的景象,因而,咱们赞同公司及子公司与协作银行展开总计不超越人民币4亿元的财物池事务,上述额度在事务期限内可循环翻滚运用,详细事务展开期限以银行终究批阅期限为准,并赞同将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  经审议,公司监事会以为:公司及子公司展开上述事务能够进步公司及子公司流动财物的运用功率和收益,削减公司及子公司资金占用,优化财政结构。不存在危害公司和整体股东,尤其是中小股东利益的景象,咱们赞同公司及子公司与协作银行展开总计不超越人民币 4亿元的财物池事务,展开期限以银行终究批阅期限为准,上述额度在事务期限内可循环翻滚运用。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为满意茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)运营处理及展开的需求,经研究抉择,公司拟向银行请求归纳授信额度,详细如下:

  1、公司拟向安全银行股份有限公司深圳分行请求金额为不超越人民币20,000万元的集团归纳授信额度,额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)一起运用,其间茂硕电子额度不超越5,000万元,由子公司惠州茂硕动力科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)供给土地、房产典当担保,期限1年。

  2、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行请求金额为不超越人民币15,000万元的归纳授信额度,茂硕电子、惠州茂硕、加码技能有限公司供给连带责任担保,期限1年。

  3、公司拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行请求金额为不超越人民币10,000万元的集团归纳授信额度,额度由公司及子公司茂硕电子一起运用,其间茂硕电子额度不超越5,000万元,由子公司惠州茂硕供给连带责任担保,期限1年。

  4、公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行请求金额为不超越人民币10,000万元的集团归纳授信额度,额度由公司及子公司茂硕电子一起运用,其间茂硕电子额度不超越5,000万元,由子公司惠州茂硕供给连带责任担保,期限1年。

  5、公司拟向我国民生银行股份有限公司深圳分行请求金额为不超越人民币8,000万元的归纳授信额度,由惠州茂硕供给连带责任担保,期限1年。

  公司授权公司法定代表人代表公司签署上述归纳授信额度内的各项法令文件(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资、保函等有关的请求书、合同、协议等文件)。

  运营规划:计算机软件开发、体系集成、技能服务和出售;运营进出口事务(法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。开关电源、变压器、电感的规划、技能开发、出产和出售。

  到2021年12月31日,本次典当土地的账面价值算计为745.95万元,本次典当房产的账面价值算计为15,077.33万元,本次典当财物的账面价值总计为 15,823.28万元,占公司最近一期经审计总财物的9.09%。

  本次公司向银行请求授信并供给担保事项契合公司正常出产运营活动的需求,有利于公司优化融资结构,财政危险处于可有用操控规划内,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  以上授信计划终究以银行实践批阅效果为准,详细融资金额将依据公司运营资金的实践需求来承认。

  公司本次拟为子公司供给0万元的担保,到宣布日,公司累计为子公司供给的担保总额不超越人民币5,000万元:其间,为子公司银行授信供给的最大限额担保为0万元,为子公司融资租借事务供给的最大限额担保为5,000万元。上述担保金额均系公司为子公司的最大限额担保,占2021年经审计净财物的6.96%,子公司实践运用额度以银行终究赞同为准。

  到宣布日,子公司实践运用银行授信项下的流贷额度0万,银行承兑汇票额度为0万元,融资租借事务额度为4,000万元,即公司为子公司供给的实践担保金额为4,000万元,占2021年经审计净财物的5.56%。

  到宣布日,公司及其子公司兼并报表外的对外担保余额为零,均无逾期对外担保事项。

  经核对,公司及子公司本次向银行请求授信额度并供给担保,有利于为公司及子公司融资供给确保,有利于公司及子公司更好的展开运营事务。一起,公司出产运营正常,具有杰出的偿债才能,相关危险可控。本次买卖相关抉择计划程序契合法令、法规及公司章程的规矩,不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。因而咱们一致赞同公司及子公司向银行请求授信及供给担保。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)系本公司全资子公司,是公司主营事务之一LED电源板块的法令运营主体,注册资本为3000万元人民币,公司持股份额为100%。依据茂硕电子未来事务的展开需求,公司拟以自有资金5000万元人民币对茂硕电子进行增资,增资完结后,茂硕电子的注册资本金将增至8000万元人民币,公司持股份额不变。

  本次事项不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的上市公司严重财物重组。依照相关规矩本次事项的赞同权限在公司股东会批阅权限内,需求提交股东大会赞同。

  运营规划:计算机软件开发、体系集成、技能服务和出售;运营进出口事务(法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。开关电源、变压器、电感的规划、技能开发、出产和出售。

  股权联系阐明:茂硕电子系公司全资子公司,公司持有其100%股权,增资完结后,公司仍持有茂硕电子100%股权,不会导致公司兼并报表规划发生改变。

  公司拟以现金出资的方法,对茂硕电子进行增资5000万元人民币,本次增资的资金悉数来源于公司自有资金。

  本次对茂硕电子增资的事项,是依据子公司未来出产运营处理需求,契合公司的展开战略和长远规划。增资完结后,公司仍持有茂硕电子100%股权,不会导致公司兼并报表规划发生改变,不会危害公司及股东的利益,不会对公司未来的财政状况和运营效果发生严重晦气影响。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年3月29日举行的第五届董事会2022年第1次定时会议审议经过,抉择举行2021年年度股东大会。依据《公司章程》的规矩,本次股东大会除现场投票外,一起供给网络投票的表决方法。

  3、会议举行的合法、合规性:董事会招集本次股东大会契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(见附件2)托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票

  或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以榜首次投票效果为准。

  于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  8、现场会议地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

  上述计划现已公司第五届董事会2022年第1次定时会议审议经过,独立董事就相关事项宣布了赞同的独立定见。概略请参阅2022年3月31日刊登在巨潮资讯网()的《第五届董事会2022年第1次定时会议抉择公告》的相关公告。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》,公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

  上述计划归于影响中小出资者利益的严重事项,依据《上市公司股东大会规矩》的要求,公司将进行中小出资者表决独自计票,独自计票效果将及时揭露宣布。

  (2)法人股东凭运营执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行挂号。(信函或传线 前抵达本公司为准)

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系()参与投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

  1、互联网投票体系投票的时刻为2022年4月21日(现场股东大会举行日)上午9:15至下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付________先生/女士代表自己(本公司)到会茂硕电源科技股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

  1、请在“表抉择见”下面的“赞同”、“对立”、“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

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