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1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
经本分世界管帐师事务所审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币1,152,783,776.68元。主张公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.2元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本695,265,184股，以此核算算计拟派发现金盈余83,431,822.08元（含税）。本年度公司现金分红份额为32.30%。
如在本公告宣告之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
电力作业是联系到国计民生的基础性作业，受微观经济形势影响较大。世界经济形势依然杂乱严峻，处于中低速添加轨迹，世界大变局加速演化，不承认要素较多。陈说期内，疫情防控下国内经济继续安稳康复，显示强壮耐性。碳中和方针推动动力结构向绿色低碳转型，构建以新动力为主体的新式电力体系建造脚步加速，电力出资力度继续加大。电力自动化作为电力作业的要点展开方向，归于基础建造范畴，其商场需求与电力出资规模密切相关。国内电力自动化作业整体技能实力较强，自主化程度较高，商场需求相对安稳，新的需求点继续呈现，但作业竞赛日趋剧烈，企业转型压力较大。公司作为我国电力自动化范畴的先行者，处于作业领先位置。
陈说期内，十三届全国人大四次会议经过《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》，提出推动动力革新，建造清洁低碳、安全高效的动力体系，进步动力供给确保才能，动力电力基础建造有望进一步加速。与此一起，环绕“双碳”方针，国家活跃推动方针落地，国务院印发《2030年前碳达峰举动方案》进一步清晰“碳达峰十大举动”，新式工业不断呈现，有望为作业带来新革新。
公司当时工业包含电网自动化、电厂及工业自动化、轨迹交通自动化、信息与安全技能、电力电子等五大中心板块，一起以出产制作和体系集成为支撑，首要在电力、工业、新动力等范畴为客户供给配套自动化、信息化产品、集成设备及整体处理方案。
首要产品系列包含电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨迹交通自动化产品、信息与安全技能产品服务、新动力和输变电体系集成事务等。
（1）收购形式：2021年度公司施行“共同处理、会集收购、分级管控”的管控形式，供给链处理部（收购中心）是公司的收购作业归口处理部分。公司收购处理作业坚持以“质量榜首、效益优先”为准则，着力构建“确保供给链安全、确保收购质量效益、确保收购合规廉洁”的长效处理方针，健全收购准则处理体系、推动收购规范化建造、强化收购方案处理，依托ECP、SRM投标收购途径，全面推行电子化收购，完结收购活动规范、阳光、廉洁、高效打开，有用完结合理的降本。（2）出产形式：公司依据自动化产品特色及工程项目需求，选用以销定产的出产形式。公司对外经过增强与用户的沟通沟通，和谐出产与出售、研制部分的事务联系；对内强化出产方案的科学性、严谨性和出产调度处理流程操控。严控外协品收购的种类与质量，加强出产配套和收购配套处理，树立出产和谐机制，进步出产人员本质与技能，改善出产工艺，强化技能改造，引入世界先进的全自动出产线及绿色制作技能，充沛运用信息化体系ERP体系、制作进程处理MES体系和归纳处理Here体系，进步出产才能和信息化处理水平，科学施行库存处理，确保出产进程平稳、有序。（3）营销形式：公司施行两级营销管控，商场处理部承当商场策划的一级营销处理功用，各底层企业承当产品出售的详细出售作业，其出售体系相对独立。依照“对内完结资源共享（营销途径处理），对外共同展现形象和归纳竞赛力”的准则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司注册400服务热线，敏捷呼应客户的需求和投诉，完结了服务和监督的闭环处理。
竞赛态势及公司商场位置：高电压等级商场竞赛根本在榜首队伍的六大厂家打开，中低压产品技能门槛相对较低，中小企业展开气势微弱，竞赛剧烈。
优势：电网自动化作为公司的传统优势工业，具有较强的品牌认可度，技能实力较强，出产制作才能杰出，工艺技能先进，首要面向国家电网公司、南方电网公司、当地电网及工业客户，并树立了长时刻杰出的协作伙伴联系。
下风：商场覆盖面侧重于输变电环节，配用电事务仍需进一步拓宽，以进步商场竞赛力。
竞赛态势及公司商场位置：受设备技能、供货商资质等要求的约束，电厂自动化作业进入壁垒较高，但竞赛日趋剧烈，作业赢利率呈下降趋势。水电自动化事务方面，公司的产品归纳技能实力和商场占有率处于榜首队伍队伍。水电机组中，单机100MW以下归于红海竞赛状况，厂家很多，竞赛优势取决于商场营销、售后服务和制作本钱等方面；大容量机组商场仍归于寡头独占。
优势：火电进程自动化事务具有百万机组的运用成绩，已完结自主可控技能打破，项目才能较强。水电自动化产品具有彻底自主知识产权，以及丰厚的世界项目经历。
下风：受国内煤电展开环境影响，火电项目增速趋缓，火电厂自动化事务面对商场容量削减危险；水电产品商场竞赛剧烈，赢利空间呈下降态势，大机组项目经历有待进一步堆集。
竞赛态势及公司商场位置：铁路供电自动化范畴首要厂家商场份额相差不大；城市轨迹交通自动化范畴竞赛对手日渐增多，商业形式立异提速，竞赛愈加重烈。
优势：公司进入铁路供电自动化范畴较早，用户对品牌认可度较高，在业界口碑杰出。此外在城市轨迹交通范畴，公司引入国外先进技能，具有自主知识产权的体系软件途径，产品安稳性较高。
竞赛态势及公司商场位置：信息安全测评作业受限于资质要求，进入壁垒较高，公司具有电力作业信息安全等级维护测评中心第四测评实验室、国家暗码处理局赞同的“商用暗码运用安全性测评安排”等相关资质才能，在体系测评范畴具有较强竞赛优势。但公司在智能安防、才智城市等事务范畴仍需堆集经历、培养中心竞赛力。
优势：产品适用性较强。公司具有国家动力局电力作业信息安全等级维护测评第四实验室、国家暗码局第一批商用暗码测评安排等相关资质，工业的研制力气继续进步，技能水平较高，相关产品功用可完结快速扩展。
下风：安防商场新进入者较多，价格空间遭到揉捏；技能晋级换代压力较大，专业人才缺少；闻名IT企业进入动力范畴，竞赛压力加重。
竞赛态势及公司商场位置：电力电子作为技能密集型作业，大多处于彻底竞赛状况，公司在作业界优势不杰出，仍需加大展开力度。
优势：公司是国内最早从事电力电子类产品开发运用的供货商之一，产品开发、工程运用沉淀，技能安稳性和牢靠性逐渐步入老练轨迹。
陈说期内，公司处理层紧紧环绕“十四五”战略规划和2021年运营方针，电网自动化、电厂及工业自动化、信息及安全技能等事务板块较好完结了方针使命，各事务板块全面实施新展开理念，降本增效活跃应对表里严峻形势，完结了公司运营方针。
4.1 陈说期末及年报宣告前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣告陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司全面实施新展开理念，聚集自动化、信息化主业，加速向智能化、数字化、自主化工业转型晋级。商场结构继续优化，传统商场安定进步，新式商场气势微弱，新动力事务步入快速添加通道。详细状况如下：
1.陈说期内，公司电网自动化工业累计订购346,429万元，运营收入251,913万元。
陈说期内，公司变电站自动化事务继续坚持电力体系商场位置，在国网及南网中标的严重项目有：新疆乌苏750kV变电站工程、湖北编钟500kV变电站工程、山东鲁中500kV变电站工程、蒙东500kV科尔沁变电站工程、广东澄海500kV变电站工程、广东苏区（梅蓄）500kV开关站工程、陕西永康330kV变电站工程、安徽黄垄220kV变电站工程、河北桥西220kV变电站工程、浙江长征220kV变电站工程、湖南蒙泉220kV变电站工程等一批工程。
此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、储能等作业得到运用与推行，在拓宽电力体系外（工业用户）商场方面获得了较好的成绩：河北沽源县180MW光伏演示项目、四川金川25MW光伏项目、广东石仔岭50MW渔光互补光伏发电项目、吉林大安大岗子镇一期100MW风电项目、黑龙江殷实友谊风电项目、甘肃白银融辉平川100MW风电项目、内蒙古年产20万吨1,4-丁二醇项目、江苏高端不锈钢热轧项目、华能铁岭宝力风电储能项目、马钢储能项目等多个项目。
在海外商场中，公司中标孟加拉达卡区域电网体系扩容和晋级项目、乌干达输变电项目、埃塞铁路供电改造项目、肯尼亚变电站项目、博茨瓦纳铜矿项目、菲律宾电网项目等。
公司在线监测专业，聚集智能电网、数字电厂、才智工厂事务，环绕智能监测、智能预警确诊、智能运维等功用，打开智能传感、感传一体化、无线通讯、大数据剖析、人工智能运用等新技能研讨和新产品研制。陈说期内，公司中标及施行国网河北检修公司1000kV特高压邢台站在线年度广东电网有限职责公司榜第一批在线监测结构投标、福建华电可门发电有限公司火电厂电气设备态势感知与智能预警确诊关键技能及运用项目、中广核研讨院有限公司核电厂电源体系全景感知与智能运维途径等项目。
2.陈说期内，公司电厂及工业自动化工业累计订购131,268万元，运营收入103,230万元。
热控专业：首要产品为火电厂DCS、DEH操控体系。公司在maxDNA基础上，研制出新一代涣散操控体系“华电睿蓝”，进步了严重配备的国产化率和工控安全水平。一起，公司习惯商场展开需求向数字化电厂转型，并活跃延伸工业链，加大在煤炭、船只、化工范畴的拓宽以寻求新的赢利添加点。陈说期内，公司中标及施行浙江龙游TCS改造，中标及施行华电句容#1机组国产化DCS、DEH改造等项目。
电气专业：为发电企业供给包含电厂网控、电厂厂用电、电厂电气归纳自动化体系的发、配、输、用电监控和测控，供给各个容量等级的电厂电气自动化的完好处理方案。近年来，在坚持传统火电厂事务外，公司在光伏发电、海优势电等新动力范畴获得较好的运用成绩。陈说期内，公司中标及施行广东、浙江、甘肃等地项目。
水电自动化专业：首要打开数字化水电厂、水电长途确诊途径及故障确诊专家体系研制作业；打开水电一体化体系途径、自主可控核算机监控体系及相关水电硬件体系研制作业。公司水电自动化专业产品归纳技能及商场占有率均位居前列。陈说期内，公司“华电睿信”系列产品在大型水电站完结了自主可控的老练运用，中标乌溪江公司水电站核算机监控体系自主可控与智能化研讨及运用项目、贵州北盘江电力股份有限公司光伏电站长途集控建造项目等。
水资源及水利信息化专业：打开才智水利水务和水资源处理信息化体系、流域水电站群发电优化调度体系、流域水电站群防洪调度体系、水情测报体系等研制。陈说期内，才智水利信息化途径在南水北调、福建枋洋、引江济淮等多个国家要点水利枢纽工程项目成功运用。
岩土工程安全监测自动化专业：作为公司的传统专业，归纳实力位居前列，产品除运用于传统的水电站大坝外，已成功运用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个范畴。陈说期内，本专业竞赛日趋剧烈，公司中标四九滩大坝安全监测体系等。
风机主控体系：公司自主可控“华电睿风”风电主控体系处于试点运转阶段，开端完结了多机型、多场景、多容量工程运用。陈说期内，完结宁夏宁春风场及南华山风场风电主控国产化改造、福建福清海坛海峡海优势电主控项目等。
3.陈说期内，公司轨迹交通自动化工业累计订购28,708万元，运营收入27,455万元。
公司首要从事铁路和地铁两个范畴的归纳自动化体系、归纳监控体系、能量处理体系、电力监控体系、沟通维护设备、RTU等的设备出产和集成总包服务事务。在铁路项目范畴，国家大力展开干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨迹交通规划建造，陈说期内公司签定了铁路牵引变电所无人化改造项目；新建黄黄高铁、郑万高铁、中兰铁路、福厦铁路等牵引供电综自体系；新建江苏南沿江城际铁路电力RTU等项目。在地铁项目范畴，城市轨迹交通向轻轨、单轨、现代有轨电车、磁悬浮等制式多样化展开，公司中标杭州、沈阳、南京、北京、台州等地项目。
4.陈说期内，公司信息与安全技能工业累计订购66,342万元，运营收入41,523万元。
在信息化范畴，公司推动项目化向产品化转型，构建“数据+安全”体系。陈说期内，公司一是安稳展开体系内支撑事务、燃料全进程处理体系等信息化项目；二是展开数字化事务，中标及施行粤电花都数字电厂、华电河南公司新动力集控途径、华电陕西公司新动力集控途径等项目；三是大力展开信息安全专业，联合共建电力自动化体系国产暗码交融立异实验室，打开商用暗码技能运用研讨，活跃开辟电力作业、电子政务等暗码点评和等保测评事务，中标两大电网、五大发电集团以及当地党政机关等重要信息体系的安全测评项目，构成较为完善的网络安全技能和服务体系。
在信息安防备畴，公司在发电厂可视化智能安防处理、智能道路交通、楼宇5A智能化等范畴进行探究，陈说期内中标及施行福建周宁工业电视和门禁体系项目、研创园信号灯改造项目、江北世界文明构思街区装饰装饰及智能化工程等。
5.陈说期内，公司电力电子工业累计订购18,007万元，运营收入12,452万元。
节能类产品范畴：公司首要产品为高压变频器、轨迹交通再生制动能量回馈、吸收设备等。陈说期内，公司活跃进行热网项目及火电风机、水泵变频改造，中标及施行华电动力富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目高压、低压变频器收购项目、乌鲁木齐供热改造高压变频调速项目等。
电能质量处理类产品范畴：公司首要产品为高压停止无功产生器等，首要运用于新动力场站接入，完结新动力场站的无功调理与电压支撑。陈说期内，公司中标广东、浙江、越南等地项目。
动力转化类产品范畴：公司首要产品有储能双向变流器等，定坐落火电厂一次调频、新动力的调频、新动力消纳、用户侧峰谷套利，作业处于展开期。陈说期内，公司中标及施行河南新乡等地项目。
6.陈说期内，公司出产制作中心累计订购38,126万元，运营收入29,223万元。
在开关柜事务范畴，公司首要产品包含高压、低压开关柜和配电箱等。陈说期内，公司中标柬埔寨燃煤电站低压开关柜项目、江北图书馆工程项目等。
在直流事务范畴，公司有十多年的出产制作及研制经历，商场份额较安稳，首要产品为直流电源屏、沟通电源屏等。陈说期内，中标及施行菲律宾、柬埔寨、埃塞等地项目。
7.陈说期内，公司体系集成中心累计订购249,267万元，运营收入119,784万元。
公司首要从事风力发电EPC总承揽、光伏发电EPC总承揽、升压站EPC总承揽以及归纳动力总承揽事务，类型包含了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆优势电、新动力、分布式动力、微电网、才智动力、多能互补、增量配电、环保工程（废水、废气处理）、海外电力工程等。陈说期内，公司中标及施行重庆、河南、广东等地多个新动力项目。
2 公司年度陈说宣告后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣告导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第2次会议的举行及程序契合《公司法》《公司规章》及有关法令、法规的要求，会议合法有用。
（四）本次会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份
（二）赞同《2021年度财政决算陈说》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
（三）赞同《2022年度财政预算陈说》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
（四）赞同《2021年度赢利分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
经本分世界管帐师事务所审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币1,152,783,776.68元。主张公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.2元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本695,265,184股，以此核算算计拟派发现金盈余83,431,822.08元（含税）。本年度公司现金分红份额为32.30%。
如在本公告宣告之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
依据《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《关于进一步实施上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司规章》等相关规矩，咱们以为：为确保公司现阶段运营及长时刻展开需求，董事会提出的2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司现阶段的运营状况、资金需求及未来展开等要素，契合《公司规章》中规矩的赢利分配方针，也契合有关法令、法规和公司规章的规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的继续安稳展开，并实施了相应的抉择方案程序，赞同将本方案提交公司股东大会审议。
（五）赞同《关于核销应收金钱的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
本次核销应收金钱契合《企业管帐准则》和公司财政处理准则的相关规矩，并实施了相应的抉择方案程序。本次核销应收金钱后，公司财政报表可以公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次核销应收金钱。
公司依据实践状况核销应收金钱，契合《企业管帐准则》和财政处理准则的规矩，公允地反映了公司的财物状况，赞同本次核销应收金钱。
（六）赞同《关于计提财物减值预备和信誉减值丢失的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
本次计提财物减值预备和信誉减值丢失契合《企业管帐准则》和公司财政处理准则的相关规矩，并实施了相应的抉择方案程序。本次计提财物减值预备和信誉减值丢失后，公司财政报表可以公允地反映公司的财政状况和运营效果，有助于向出资者供给实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次计提财物减值预备和信誉减值丢失。
公司依据实践状况计提财物减值预备和信誉减值丢失，契合《企业管帐准则》和财政处理准则的规矩，公允地反映了公司的财物状况，赞同本次计提财物减值预备和信誉减值丢失，并赞同授权公司运营层对该批已计提减值的存货进行后续处理。
公司依照财政部的有关规矩和要求，对公司进行管帐方针改变，使公司的管帐方针契合财政部、证监会和上海证券买卖所等相关规矩，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，没有危害公司及中小股东的权益，赞同本次管帐方针改变。
本次公司管帐方针改变归于依据国家共同的管帐准则要求改变管帐方针，契合相关规矩，实施管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。因而，董事会赞同本次管帐方针改变。
（八）赞同《2021年度董事会作业陈说》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
（九）赞同《公司2021年年度陈说》及《公司2021年年报摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
详见上海证券买卖所网站：《公司2021年年度陈说》及《公司2021年年报摘要》。
公司董事会赞同授权董事长签署公司2021年度内部操控点评陈说。详见上海证券买卖所网站：《2021年度内部操控点评陈说》。
依据《企业界部操控根本规范》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求，咱们审阅了公司2021年度内部操控点评陈说后以为：公司已树立了较为完善的内部操控准则体系，各项内部操控准则契合国家有关法令、法规及监管部分的有关要求，且得到了有用的实施；公司依照有关规矩编制了内部操控点评陈说，陈说实在、精确、全面地反映了公司内部操控的实践状况。
（十二）赞同《估计公司2022年度日常相关买卖事项的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《估计公司2022年度日常相关买卖事项的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。
（1）与我国华电集团有限公司及其所属企业的日常相关买卖分项表决赞同票均为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
在审议上述日常相关买卖事项时4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》之规矩，公司股东大会审议该相关买卖事项时，公司控股股东即相关法人股东将逃避表决。
（2）与扬州国电南自开关有限公司、南京国电南自科技园展开有限公司的日常相关买卖分项表决赞同票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
在审议上述日常相关买卖事项时，无应当逃避表决的董事。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》之规矩，公司股东大会审议该相关买卖事项时，无应当逃避表决的股东。
2.公司与相关方之间的日常相关买卖遵从公允的商场价格与条件，不会构成对公司利益的危害。
3.公司第八届董事会第2次会议在审议《估计公司2022年度日常相关买卖事项的方案》时相关董事逃避表决，该项相关买卖的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩的要求。
4.方案中提及的各项相关买卖对上市公司及整体股东是公平诚笃的买卖，不存在危害中小股东利益的状况，此项买卖契合公司及整体股东的利益。
（十三）赞同《关于公司与我国华电集团财政有限公司签署金融服务协议暨相关买卖的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《关于公司与我国华电集团财政有限公司签署金融服务协议暨相关买卖的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。在审议本事项时，4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》之规矩，公司股东大会审议该相关买卖事项时，公司控股股东即相关法人股东将逃避表决。
我国华电集团财政有限公司具有为公司供给金融服务的各项资质，本次公司与我国华电集团财政有限公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资途径、下降融资本钱，协议条款合理，买卖定价公允，契合揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司或股东利益的状况。董事会审议表决本次相关买卖事项的程序合法，相关董事逃避本方案的审议与表决，契合《公司法》《证券法》等有关法令法规和公司《规章》的规矩。因而，咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交公司股东大会审议.
详见《关于公司与我国华电集团财政有限公司签署金融服务协议暨相关买卖的公告》。
（十四）赞同《关于审议〈对我国华电集团财政有限公司的危险点评陈说〉的方案》；
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《关于审议〈对我国华电集团财政有限公司的危险点评陈说〉的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。在审议本事项时，4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
我国华电集团财政有限公司作为非银行金融安排，其事务范围、事务流程、内部的危险操控准则都遭到我国银保监会的严厉监管，不存在危害公司及中小股东权益的景象。咱们未发现我国华电集团财政有限公司的危险处理存在严重缺点，公司与我国华电集团财政有限公司之间的相关存告贷事务危险可控，本危险点评陈说客观公平。一起，董事会审议表决上述方案的程序合法，相关董事逃避本方案的审议与表决，契合《公司法》《证券法》等有关法令法规和公司《规章》的规矩。因而，咱们赞同本方案。
详见上海证券买卖所网站：《关于对我国华电集团财政有限公司的危险点评陈说》。
（十五）赞同《关于审议〈在我国华电集团财政有限公司处理金融事务的危险处置预案〉的方案》；
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《关于审议〈在我国华电集团财政有限公司处理金融事务的危险处置预案〉的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。在审议本事项时，4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
咱们以为该危险处置预案充沛地剖析了或许呈现的影响公司资金安全的危险，针对相关危险提出处理办法并清晰相应职责人，可以确保公司的利益，具有可行性。该危险处置预案可以有用防备、及时操控、下降和化解公司及公司控股子公司在我国华电集团财政有限公司存告贷的资金危险，维护资金安全，不存在危害公司及中小股东权益的景象。一起，董事会审议表决上述方案的程序合法，相关董事逃避本方案的审议与表决，契合《公司法》《证券法》等有关法令法规和公司《规章》的规矩。因而，咱们赞同本方案。
详见上海证券买卖所网站：《在我国华电集团财政有限公司处理金融事务的危险处置预案》。
（十六）赞同《关于公司及控股子公司2022年度请求银行归纳授信额度的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
董事会提请股东大会授权公司运营层依据实践运营状况的需求，在归纳授信额度内处理相关详细事宜，一起授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
（十七）赞同《关于续聘公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排的方案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
赞同公司董事会继续聘任本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司2022年度财政审计作业，聘期一年，财政审计费用为97万元（不含差旅费），2022年财政审计费用较2021年财政审计费用添加4万元，同比添加4.30%。定价准则为依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认。
赞同公司董事会继续聘任本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司2022年度内部操控审计安排，聘期一年，内部操控审计费用为35万元（不含差旅费），与2021年比较无改变。定价准则为依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认。
综上，2022年本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司的财政审计费用为97万元（不含差旅费），对公司的内控审计费用为35万元（不含差旅费），算计132万元（不含差旅费）。公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2022年度的详细审计要求和本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用。
经审查，本分世界具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以满意公司及控股子公司2022年度财政报表审计及内部操控审计作业要求，具有满意的出资者维护才能，具有杰出的诚信状况，其从业人员不存在违背独立性要求的景象。公司本次续聘本分世界为财政报表审计安排、内部操控审计安排及付出其酬劳的抉择方案程序合法、充沛、恰当，付出的酬劳水平公允、合理，契合有关法令、法规和《公司规章》等相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司延聘本分世界担任公司财政审计安排和内部操控审计安排。
依据《上市公司股东大会规矩》的规矩及相关法令、法规的要求，主张继续延聘北京大成（南京）律师事务所金艳红律师、刘伟律师、单文峰律师、万瑜律师担任公司2022年度股东大会见证律师。
（十九）赞同《公司未来三年（2022-2024）股东报答规划》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
公司董事会拟定《公司未来三年（2022-2024）股东报答规划》抉择方案程序契合有关法令、法规及《公司规章》的规矩，清晰了公司采纳现金、股票或许现金与股票相结合的办法进行赢利分配，并优先采纳现金分红办法，对公司赢利分配做出准则性安排，坚持了赢利分配方针的连续性和安稳性。在拟定进程中，充沛考虑和听取广阔出资者（尤其是中小股东）、独立董事和监事的定见，既注重了对出资者的合理出资报答又统筹了公司的可继续展开。因而，咱们赞同本方案。
详见上海证券买卖所网站：《公司未来三年（2022-2024）股东报答规划》。
为支撑子公司运营展开，进步公司资金运用功率，公司拟以自有资金托付招商银行股份有限公司南京分行向全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏南自”）供给托付告贷总金额不超越1,600万元，托付告贷年利率为4.35%，期限1年（自托付告贷手续完结、托付告贷发放之日起核算），托付告贷手续费每年不超越1％。。托付告贷资金将用于弥补子公司流动资金。
2.依据公司供给的相关材料，咱们以为董事会审议程序合法合规，不存在危害中小股东利益的状况，此事项契合公司及整体股东的利益。
（二十二）赞同《关于拟定〈高档处理人员（司理层）年度（任期）运营成绩查核及薪酬办法〉的方案》；
在审议本事项时，2位相关董事：经海林先生、郭效军先生逃避表决；非相关董事：董事长王凤蛟先生，董事杨明先生，职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
公司拟定《公司高档处理人员（司理层）年度（任期）运营成绩查核及薪酬办法》，契合《公司法》《公司规章》及我国证监会有关规矩，充沛考虑了公司实践状况，有利于激起运营处理人员的潜力和生机，促进公司继续健康安稳展开。该方案不存在危害公司和中小股东利益的景象。因而，咱们赞同本方案。
详见上海证券买卖所网站：《高档处理人员（司理层）年度（任期）运营成绩查核及薪酬办法》。
（二十三）赞同《关于拟定〈高档处理人员（司理层）任期制契约化方案〉的方案》；
在审议本事项时，2位相关董事：经海林先生、郭效军先生逃避表决；非相关董事：董事长王凤蛟先生，董事杨明先生，职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
公司拟定《公司高档处理人员（司理层）任期制契约化方案》及相关配套准则，有利于进一步完善商场化选人用人机制，有利于公司继续、稳健展开，契合《公司法》《证券法》《上市公司处理准则》《公司规章》的相关规矩，该方案不存在危害公司和中小股东利益的景象。因而，咱们赞同本方案。
（二十四）赞同《关于全资子公司挂牌转让南京南自电力外表有限公司15%股权暨抛弃优先受让权的方案》；
公司全资子公司南京国电南自新动力工程技能有限公司（以下简称“新动力工程”）持有南京南自电力外表有限公司（以下简称“南自外表”）55%股权。为进步南自外表处理运营功率和商场中心竞赛才能，进一步进步商场化水平，拓宽事务来历，有用进步南自外表盈余水平缓下降运营危险，南自外表拟引入战略出资者。新动力工程拟在北京产权买卖所经过挂牌办法转让南自外表15%股权，以点评值为基准，挂牌转让价格为189万元；南自外表另一股东南京苏商新动力科技有限公司（以下简称“苏商新动力”）拟经过协议办法转让南自外表7%股权，新动力工程拟抛弃优先受让权。本次转让完结后，新动力工程将持有南自外表40%股权，苏商新动力将持有南自外表38%股权，新股东将持有南自外表22%股权，南自外表仍在公司兼并报表范围内。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，本次买卖事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组事项。本次买卖以揭露挂牌转让的办法进行，现在无法判别是否触及相关买卖。
在对点评相关状况进行尽职查询的基础上，公司董事会以为本次买卖选用的重要点评依据、核算模型所选用的折现率等重要点评参数及点评定论合理。
1.咱们赞同《关于全资子公司挂牌转让南京南自电力外表有限公司15%股权暨抛弃优先受让权的方案》。
2.公司延聘了上海东洲财物点评有限公司对南京南自电力外表有限公司股东悉数权益价值进行点评，点评安排与公司不存在影响其为公司供给服务的利益联系，具有充沛的独立性，点评办法恰当，点评效果公允。
3.依据公司供给的相关材料，咱们以为，董事会审议程序合法、合规，定价合理，不存在危害中小股东利益的状况，此事项契合公司及整体股东的利益。
详见《关于全资子公司挂牌转让南京南自电力外表有限公司15%股权暨抛弃优先受让权的公告》。
（二十五）赞同《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨相关买卖的方案》；
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨相关买卖的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。在审议本事项时，4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
公司拟协议受让南京国电南自电力自动化有限公司所持北京华电信息科技有限公司60%股权、华电投标有限公司所持北京华电信息科技有限公司40%股权，以审计、点评后的净财物价值为依据，协议承认的华电投标有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司所持北京华电信息科技有限公司的股权价格均为1元。协议受让完结后，公司将持有北京华电信息科技有限公司100%股权。
依据《上市公司严重财物重组处理办法》的有关规矩，上述事项未到达严重财物重组规范，12个月内累计核算亦未到达规矩所指的严重财物重组规范。
鉴于本次股权买卖对方之一——华电投标为公司相关方，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，上述协议受让事项构成相关买卖，相关买卖的金额未到达提交股东大会审议的条件，也未超出《公司规章》规矩的董事会抉择方案权限。
1.咱们赞同《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨相关买卖的方案》。
2.公司第八届董事会第2次会议在审议《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨相关买卖的方案》时相关董事逃避表决，该项相关买卖的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩的要求。
3.依据公司供给的相关材料，咱们以为，此项相关买卖对上市公司及整体股东是公平诚笃的买卖，定价合理，不存在危害中小股东利益的状况，此项买卖契合公司及整体股东的利益。
详见《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨相关买卖的公告》。
公司拟以自有资金3900万元对全资子公司北京华电信息科技有限公司（以下简称“华电信息”）进行增资。增资完结后，华电信息仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币4000万元。
本次增资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组事项。
本事项现已公司第八届董事会第2次会议审议经过，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的有关规矩，本事项未到达提交公司股东大会审议的条件。
在审议本事项时，2位相关董事：经海林先生、郭效军先生逃避表决；非相关董事：董事长王凤蛟先生，董事杨明先生，职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。
公司董事会依据相关准则要求，承认公司高档处理人员年度（任期）薪酬查核效果，并授权公司人力资源部依据相关准则的规矩，依据年度（任期）运营成绩查核状况承认详细薪酬发放。公司高档处理人员2021年度薪酬查核效果详见《公司2021年年度陈说》相关部分。
公司董事会对公司高档处理人员年度（任期）的作业和运营成绩进行了仔细查核。咱们在进一步核对后以为：公司高档处理人员薪酬分配方案是结合公司的实践运营状况拟定的，薪酬规范合理，公司高档处理人员所宣告的薪酬与查核效果共同。
赞同公司董事会在2022年5月12日举行2021年年度股东大会；为确保本次股东大会顺畅举行，依据《公司规章》第49条之规矩，现指定2021年年度股东大会举行的地址为：江苏省南京高新技能工业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号陈说厅。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-007
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经本分世界管帐师事务所审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币1,152,783,776.68元。经董事会抉择公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.2元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本695,265,184股，以此核算算计拟派发现金盈余83,431,822.08元（含税）。本年度公司现金分红份额为32.30%。
如在本公告宣告之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
2022年3月23日，本事项现已公司第八届董事会第2次会议审议经过，赞同票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。
为确保公司现阶段运营及长时刻展开需求，董事会提出的2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司现阶段的运营状况、资金需求及未来展开等要素，契合《公司规章》中规矩的赢利分配方针，也契合有关法令、法规和公司规章的规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的继续安稳展开，并实施了相应的抉择方案程序，赞同将本方案提交公司股东大会审议。
公司2021年年度赢利分配方案契合有关法令、法规及《公司规章》的规矩，且充沛考虑了公司现阶段的运营状况、资金需求及未来展开等要素，一起能确保股东的合理报答，有利于公司健康、继续安稳展开的需求。咱们赞同2021年年度赢利分配方案，并赞同将该项方案提交股东大会审议。
本次赢利分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-008
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
2022年3月23日，公司第八届董事会第2次会议审议经过了《关于核销应收金钱的方案》。本事项需求提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：
为了线年的财政状况及运营效果，使管帐信息愈加实在牢靠，依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，现拟对无法回收的应收金钱进行核销，核销金额算计45,708,135.63元，其间：应收账款35,183,231.80元，其他应收款10,524,903.83元。此次核销的应收金钱账龄时刻较长、触及多家债款人，部分债款人已破产、改制或刊出，的确无法追回。
其间，本次核销含安徽建拓新动力科技有限公司（以下简称“安徽建拓”）项意图应收账款16,892,500.00元。2019年8月28日举行的公司第七届董事会第六次会议审议经过《关于全资子公司应收账款到达债款宽和暨计提减值预备的方案》，原公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司（以下简称“城乡电网”）与安徽建拓、姑苏华天国科电力科技有限公司（以下简称“华天国科”，系安徽建拓的股东）、江苏中合知信新动力科技有限公司（以下简称“中合知信”）到达宽和，华天国科转让其持有的安徽建拓100%股权给中合知信，中合知信付出22,200,000.00元给原城乡电网用于清偿安徽建拓的债款。依据宽和协议内容，中合知信分四笔向原城乡电网付出22,200,000.00元,并约好在安徽建拓获得榜首笔国家补助后的5个作业日内付出终究一笔金钱6,580,000.00元。相关公告于2019年8月30日刊登在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站。
鉴于安徽建拓的国家补助请求未能经过安徽省动力局审阅，安徽建拓无法获得国家专项补助，6,580,000.00元付款条件不建立，因而拟对无法回收的应收金钱进行核销。依据债款宽和协议，本次拟对安徽建拓项目累计不能回收的应收账款16,892,500.00元予以核销。
本次核销的应收金钱在以前年度已全额计提坏账预备，对当时赢利无严重影响。本次核销应收金钱依据管帐慎重性准则，实在反映了企业财政状况，契合管帐准则和相关方针要求，契合公司的实践状况，不存在危害公司和股东利益的行为。
核销后公司对已核销债务依照账销案存准则树立备检薄，不影响后续或许产生的清收作业。
公司董事会以为：公司依据实践状况核销应收金钱，契合《企业管帐准则》和财政处理准则的规矩，公允地反映了公司的财物状况，赞同本次核销应收金钱。
本次核销应收金钱契合《企业管帐准则》和公司财政处理准则的相关规矩，并实施了相应的抉择方案程序。本次核销应收金钱后，公司财政报表可以公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次核销应收金钱。
本次核销应收金钱契合《企业管帐准则》和公司财政处理准则的相关规矩，核销应收金钱后，公司财政报表可以公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次核销应收金钱。
公司依照《企业管帐准则》和公司财政处理准则的有关规矩核销应收金钱事项，契合公司实践状况，不存在危害公司和股东利益的景象，相关抉择方案程序契合法令法规的规矩，赞同本次核销应收金钱事项。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●本次估计2022年度日常相关买卖事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。
●本次所估计的2022年度日常相关买卖事项是在公平、互利的基础上进行的，未危害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果产生晦气的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因而而对相关方产生依靠。
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，赞同将《估计公司2022年度日常相关买卖事项的方案》提交于2022年3月23日举行的公司第八届董事会第2次会议审议。会议应参与表决的董事9名，会议应发方案和表决票9份，实践回收表决票9份。
（1）与我国华电集团有限公司及其所属企业的日常相关买卖分项表决赞同票均为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
在审议上述日常相关买卖事项时4位相关方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生逃避表决；非相关方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生共同赞同该项方案。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》之规矩，公司股东大会审议该相关买卖事项时，公司控股股东即相关法人股东将逃避表决。
（2）与扬州国电南自开关有限公司、南京国电南自科技园展开有限公司的日常相关买卖分项表决赞同票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
在审议上述日常相关买卖事项时，无应当逃避表决的董事。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》之规矩，公司股东大会审议该相关买卖事项时，无应当逃避表决的股东。
1、咱们赞同将公司《估计2022年度日常相关买卖事项的方案》提交公司第八届董事会第2次会议审议，并一起陈说公司第八届监事会第2次会议。
2、公司与相关方之间的日常相关买卖遵从公允的商场价格与条件，不会构成对公司利益的危害。
3、方案中提及的各项相关买卖对上市公司及整体股东是公平诚笃的买卖，不存在危害中小股东利益的状况，此项买卖契合公司及整体股东的利益。
2.公司与相关方之间的日常相关买卖遵从公允的商场价格与条件，不会构成对公司利益的危害。
3.公司第八届董事会第2次会议在审议《估计公司2022年度日常相关买卖事项的方案》时相关董事逃避表决，该项相关买卖的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩的要求。
4.方案中提及的各项相关买卖对上市公司及整体股东是公平诚笃的买卖，不存在危害中小股东利益的状况，此项买卖契合公司及整体股东的利益。
主营事务：实业出资及运营处理；电源的开发、出资、建造、运营和处理；安排电力（热力）的出产、出售；电力工程、电力环保工程的建造与监理；电力及相关技能的科技开发；技能咨询；电力设备制作与检修；经济信息咨询；物业处理；进出口事务；煤炭、页岩气开发、出资、运营和处理。（企业依法自主挑选运营项目，打开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容打开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
2021年12月31日，未经审计的我国华电集团有限公司总财物9,543亿元、净财物2,865亿元，2021年完结运营收入2,776亿元、净赢利25亿元。
主营事务：研制、工艺规划、出产、拼装中压一次开关柜、中压空气和气体绝缘环网开关柜、中压箱式变电站和中压野外柱上开关，而且供给相关售后服务以及成套电气设备出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）
2021年12月31日，未经审计的扬州国电南自开关有限公司总财物1.06亿元，净财物0.17亿元，2021年完结运营收入1.02亿元，净赢利0.04亿元。
2021年12月31日，未经审计的南京国电南自科技园展开有限公司总财物22.54亿元，净财物8.60亿元，2021年完结运营收入13.89亿元，净赢利4.21亿元。
（1）我国华电集团有限公司是国资委直接处理的国有独资公司，是本公司实践操控人。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》6.3.3条之规矩，我国华电集团有限公司是公司相关法人。
（2）公司持有扬州国电南自开关有限公司45%股权，鉴于公司副总司理刘颖先生兼任该公司董事， 依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》6.3.3条之规矩，扬州国电南自开关有限公司是公司相关法人。
（3）公司直接持有南京国电南自科技园展开有限公司49%股权，鉴于公司副总司理刘伟先生兼任该公司董事，依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》6.3.3条之规矩，南京国电南自科技园展开有限公司是公司相关法人。
我国华电集团有限公司、扬州国电南自开关有限公司、南京国电南自科技园展开有限公司及其所属企业出产运营状况和财政状况杰出，可以实施与公司到达的各项协议，上述公司不存在履约危险。
1.我国华电集团有限公司依据其所属企业新建项目、技改项目，以及我国华电集团有限公司所属企业承受的工程项目向本公司收购电力自动化产品类产品。定价准则为商场公允价。产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
公司将为我国华电集团有限公司、以及其所属企业供给信息服务，其间包含：树立电子商务途径、营销体系、电力商场抉择方案体系、运营体系等。定价准则为商场投标承认项目价格。结算办法为别离与我国华电集团有限公司、以及其所属企业签定相关合同或协议，产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
2.本公司向我国华电集团有限公司所属企业出售水电自动化、新动力产品及供给工程服务等。定价准则是将依据商场价格参与项目竞标。结算办法为别离与我国华电集团有限公司所属企业签定相关合同或协议，产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
承受部分我国华电集团有限公司所属企业中标的太阳能、风电、水电自动化项目等项目。定价准则为以该项目投标价为总包价，以各子项目分包价为结算依据。结算办法为依据分包合同约好预收部分工程款，以完结工程子项目为依据，分阶段收取工程款。
3.本公司将承受我国华电集团有限公司所属企业的新建项目、技改项目，以及我国华电集团有限公司所属企业承受的工程项目向本公司收购包含开关柜等电力一次设备产品。定价准则为商场公允价。产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
4.公司向扬州国电南自开关有限公司出售电网自动化产品，定价准则为商场公允价。产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
5.公司向南京国电南自科技园展开有限公司出售开关柜等维护设备，定价准则为商场公允价。产品类项目结算办法为依据出售合同结算货款，总包类项目依照实践出售量结算货款。
6.本公司向南京国电南自科技园展开有限公司供给项目处理服务，公司与南京国电南自科技园展开有限公司签定《服务协议》，定价准则为依据商场价格，结算办法为依照作业量包干。
7.公司向我国华电集团有限公司所属企业、扬州国电南自开关有限公司等供给租借服务、物业处理服务、维修服务并收取水电费。定价准则为依照商场价格。结算办法为依照合同约好收取服务费用。
8.本公司依据企业新建项目及所属企业承受的工程项目向我国华电集团有限公司及其所属企业收购工程配套的新动力事务（含风电、太阳能发电项目）产品。定价准则为在商场价的基础上经过商洽办法承认收购价格。结算办法为依照合同约好分阶段付出货款。
9.本公司依据企业新建项目及所属企业承受的工程项目向扬州国电南自开关有限公司收购工程配套的开关柜、箱式变压器、高压柜、巡检机器人等设备。定价准则为在商场价的基础上经过商洽办法承认收购价格。结算办法为依照合同约好分阶段付出货款。
10.本公司承受我国华电集团有限公司、及其所属企业供给检测服务及劳务加工服务。定价准则为依据商场价格。结算办法为依照服务作业量或加工工时核算。
11.公司承受我国华电集团有限公司所属企业供给租借服务、物业处理服务、维修服务并付出水电费。定价准则为依照商场价格。结算办法为依照合同约好付出服务费用。
（1）本公司将别离与华电集