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发布时间：2024-01-06 08:27:33 来源：BOB手机客户端登录入口 作者：bob手机APP下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。多年以来从始至终保持行业前列地位。根据国际电子商情网统计，公司近几年一直稳居本土电子元器件分销商前二。

  公司通过构建产业资源集聚的综合服务平台，以电子元器件应用创新为驱动，聚焦网信系统、人工智能、智慧视觉、智慧音频、汽车电子、工业控制等“精专业”应用领域，创新性地提出“大平台系统赋能、精专业创新驱动”的新分销模式。

  公司以电子元器件授权分销为核心，辅以非授权分销业务来实现用户多样化需求，并积极探索电商模式；通过“亿安仓”开展非授权分销业务和供应链协同配套服务，为上中下游公司可以提供安全、敏捷、高效的仓储物流、报关通关等综合性协同配套服务；通过“萤火工场”开展硬件设计支持与技术方案开发等设计链服务，以技术服务和应用创新为依托，聚焦重点行业与产品线，为分销业务增长和上下游企业创新发展提供技术上的支持和解决方案；通过“芯查查”开展产业数据服务，以海量的电子元器件、设计的具体方案和市场信息，为行业用户更好的提供电子元器件信息查询、选型替代、技术方案、产业资讯等服务。

  公司处于电子信息产业链中游环节，通过技术、产品、应用、数据、资金、人才等生产要素的集聚和高效配置，将上游原厂与下游电子科技类产品制造商紧密联系在一起，保障电子元器件供应链稳定，成为连接产业上下游的重要纽带。一方面，公司通过自身在行业市场、客户网络的布局，帮助原厂积极推广新产品、开拓新客户，解决了上游原厂难以有效覆盖众多客户的痛点，降低原厂的营销成本；另一方面，公司通过市场人员、现场应用工程师FAE 深入服务下游电子科技类产品生产制造企业，整合客户的真实需求，降低客户采购成本，在为客户供应电子元器件的同时，在产品设计、产品应用等方面为客户提供技术上的支持和应用解决方案，实现技术增值和服务创新。

  报告期内，公司经营事物的规模涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。其中，公司电子元器件分销业务分为授权分销和非授权分销两种类型，包括线下分销和电商分销两种模式，可全方位满足企业与产品不同发展阶段的采购需求。

  电子元器件授权分销业务是公司经营的核心业务，基于品牌授权为客户供应电子元器件产品。授权分销产品由电子元器件原厂供应，在保证产品的质量的同时，能轻松的获得及时的技术上的支持与服务。经过多年发展，公司授权分销业务积累了丰富的原厂授权资源和客户资源，明显提升了自身技术服务水平，具备了较强的抗风险能力。

  原厂资源方面，公司掌握了众多优质授权产品线月末，公司在国内外获得了136家电子元器件原厂的授权分销资格，其中有7家授权厂商来自全球最顶尖的20家IC设计制造企业，授权分销产品线数量位居行业前列。公司的授权分销产品线既包括Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亚德诺）、Renesas（瑞萨）、Nvidia（英伟达）等国际顶尖品牌，还包括紫光展锐、小华半导体、澜起、豪威科技、兆易创新、长鑫存储、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等国内知名品牌。

  产品种类和行业应用覆盖方面，公司授权分销品类覆盖从CPU、GPU、MCU等处理器到存储器、射频器件、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件等完善的产品线，可为消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子、安防监控、人工智能等多领域提供应用解决方案。通过广泛的客户覆盖和专业的技术服务，持续推动各类电子元器件技术增值、服务创新和产品销售。

  区域布局方面，为提高响应速度、更好地为客户提供服务，公司在深圳、上海、北京、成都、武汉、香港、台北以及新加坡等设有50个办事处，遍布电子信息产业核心区域。

  此外，公司还为客户提供深度的技术上的支持服务。公司FAE、AE和市场人员通过与客户保持长期紧密联系，进一步探索客户产品需求及运营情况，将下游电子科技类产品制造商技术需求信息传导至上游原厂，缓解产业上下游信息不对称问题，同时，公司积极实践电子元器件产品在下游应用领域的创新，与原厂、客户共同攻克产品应用技术难题，为客户提供电子元器件选型、产品线配置、应用方案优化等综合技术服务解决方案，持续提升客户产品体验，为公司产品的稳定销售提供了有力保证。截至2022年12月末，企业具有超过200名FAE及AE人员，长期以来，公司以技术服务为纽带的分销服务获得客户的一致认同，公司品牌在市场上赢得了较好的口碑。

  公司为了充分实现用户对各类电子元器件的多样化需求，以客户的真实需求为核心，在“非授权代理类”产品领域亦为客户提供采购支持，为客户挖掘更多的“非授权代理类”优质电子元器件供应商及产品。与授权分销业务需要取得原厂授权、业务主要由原厂驱动不同，非授权分销业务不需要取得原厂授权、业务主要由客户驱动。

  非授权分销业务是对授权分销业务的有益补充。一方面，非授权分销进一步丰富了公司的产品线，提升了公司的抗风险能力和分销总实力；另一方面，更为丰富的产品线使得企业能针对客户个性化的需求配置不同的原厂资源以及不同的产品类型，更好的保障电子元器件产业链的供应能力、帮助客户降低采购成本，为电子科技类产品行业降本增效提供助力。

  报告期内，公司经营的非授权产品线家供应商，主要分销产品既包括晶圆、电路板、显示屏、电子成品等产品，也包括处理器、存储器、射频与无线连接、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件等电子元器件。

  公司设计链服务依托“萤火工场”开展，主要围绕客户产品量产之前的技术活动，提供硬件设计支持服务与技术方案开发服务。设计链服务以技术服务和应用创新为核心，聚焦重点行业与产品线，为公司分销业务增长和产业链上下游企业的创新发展提供技术上的支持、参考设计和解决方案。

  硬件设计支持服务最重要的包含项目管理、PCB设计、样品采购、软件烧录等系列服务。公司通过“FAE+AE”的模式搭建起上游原厂与下游客户的技术沟通桥梁，应用上游原厂的新技术、新产品，协助客户缩短产品研制、测试、量产周期，以此来实现公司分销业务业绩增长、上游原厂提高市占率、下游客户快速实现产品上市的产业链协同共赢。

  技术方案开发服务主要聚焦公司分销业务核心增长行业，为客户提供模组设计的具体方案，并提供开发工具和调试例程等测试开发服务。该服务一方面能协助客户提升产品设计效率，快速推出产品占领市场，另一方面能拓展公司电子元器件产品应用场景，实现公司业务领域的快速扩张。企业主要围绕自身核心产品线进行模组方案的设计，同时引进部分外部IDH的模组方案，为客户提供需求匹配的模组产品。目前公司已在网信系统、射频技术、汽车电子、电源管理、智慧视觉、无线通讯等领域积累了一定的技术方案开发实力。

  公司供应链协同配套服务通过“亿安仓”开展，为电子元器件厂商、同行业分销商以及电子科技类产品制造商等提供智能仓储、敏捷通关、高效配送等一体化供应链服务，帮助客户实现降本增效，推动产业链上下游高效协同。

  公司目前已在虎门、香港、深圳、长沙建立了当地仓库，其中“虎门仓”是公司供应链体系的“中心仓”，存储面积达5万平米，并采用全自动智能立体库，提升储存面积、提高拣配效率，并具备保税、完税一体化功能。

  经过多年建设，公司下属子公司广东亿安仓已成为全国供应链创新与应用试点企业和海关认证经营者（AEO）高级认证企业。未来公司的协同配套服务将以智慧储运为基础，推进“中心仓-枢纽仓-园区仓”三级仓体系建设，打造适用于电子元器件分类存储、高精度装卸、高效率流转的自动化设备与专业化系统，实现自动化、智能化、数字化转变发展方式与经济转型，构建一站式全方位服务的智慧供应链服务平台。

  公司通过“芯查查”开展产业数据服务，2021年3月1日，公司产业数据引擎“芯查查”APP上线，“芯查查”拥有海量的电子元器件信息、设计的具体方案和市场信息，并采用最新网络技术，自主研发了电子信息产业大数据处理引擎，可针对电子元器件海量的型号和技术参数数据提供搜索与分析服务，为行业用户更好的提供电子元器件信息查询、选型替代、技术方案、产业资讯等服务。

  “芯查查”是公司数字化转变发展方式与经济转型的试点，未来公司将进一步加大对数字化转型投入，探索中电港数字化服务的新商业模式。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注：截止 2022 年 12 月 31 日公司尚未上市，没有无限售条件股东。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月18日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  2022年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律和法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

  公司独立董事蔡元庆先生、王明江先生、吕飞先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见于巨潮资讯网（）披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

  董事会认为，公司《2022年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2022年年度报告全文详细的细节内容详见于巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告》；2022年年度报告摘要详细的细节内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

  董事会认为，《2022年度总经理工作报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司2022年度整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2022年度的各项工作。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度主要经营指标情况如下：营业收入43,302,992,437.92元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的纯利润是400,591,235.20元，同比增长18.96%；资产总额19,727,600,659.41元，比上年下降2.90%；归属于上市公司股东的净资产为2,767,776,305.37元，同比增长14.74%。

  董事会认为，2022年度利润分配预案考虑保证公司持续经营和长期发展以及中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况和公司的长期发展需要，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

  董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能获得有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内部控制自我评价报告真实、准确的反映了企业内部控制的建立及运行情况。

  具体内容详见于巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度内部控制审计报告》符合公司的真实的情况，公司保持了有效的财务报告内部控制。

  具体内容详见于巨潮资讯网（）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事周继国、陈雯海、吴志锋、潘玫、刘迅回避表决。

  本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务情况和资产价值。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。

  董事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

  表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权；关联董事周继国、陈雯海、吴志锋、潘玫、刘迅、蔡靖回避表决。

  董事会认为，公司为经营发展需要，2023年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币300亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。全体董事都同意本议案，并同意提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件，在额度范围内发生业务时将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、出具董事会决议。授权期限为自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会之日止。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

  （十二）审议通过《关于〈2023年度公司为全资子公司做担保额度预计〉的议案》

  董事会认为，公司为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人民币43.8亿元担保额度及向供应商申请信用账期提供不超过人民币10亿元担保额度，是为其满足日常经营资金实际的需求，保障公司业务稳健发展，符合公司整体利益和发展的策略。被担保方为公司全资子公司，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事都同意本议案，并同意提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于2023年度公司为全资子公司做担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

  董事会认为，2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-010）。

  （十四）审议通过《关于〈使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理〉的议案》

  全体董事都同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币17亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户；并同意提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

  （十五）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案

  鉴于公司首次向社会公开发行股份，公司的总股本、类型发生明显的变化，同时拟变更注册地址，根据《公司法》等相关规定，董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数、注册地址等事项做修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、章程备案等全部事宜。

  具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-012）。修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网（）上披露。

  会议同意拟定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的事项。

  会议通知具体详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈召开公司2022年年度股东大会〉的议案》

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票的具体时间为：2023年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  8、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座20层R1会议室

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